blocage

Un client menacé d’être signalé à TRACFIN

24 février 2022 Aucun commentaire

La menace de la banque Il s’agit d’un client qui possède 90 000€ sur sa banque en ligne. Un jour, le service compliance (qui veille au respect des normes dans l’entreprise) lui demande des justificatifs sur ses revenus et le menace de bloquer son compte (compte-bancaire-bloque-nos-conseils.html) ainsi que de le dénoncer auprès de TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). Le TRACFIN est un service du

Compte bancaire bloqué : nos conseils

15 février 2022 Aucun commentaire

Le blocage de compte bancaire, notamment d’une néobanque ou FinTech étrangère, est une pratique assez répandue. Certains clients se retrouvent alors sans accès à leur argent. Maître Ziegler a été interviewé par Stéphanie Thomas de ComparateurBanque, et son équipe, au sujet des comptes bancaires bloqués par les banques en ligne. Nous résumons cette interview plus bas, mais vous pouvez retrouver l’article en détail ici . Le cabinet a-t-il déjà eu

Un client en litige avec sa banque en ligne pour son compte bloqué

9 décembre 2021 Aucun commentaire

Une banque en ligne permet de réaliser facilement et rapidement des opérations bancaires. L’émergence de ces nouvelles banques va de paire avec les problèmes qu’elles génèrent. En réponse à ses difficultés, un client a demandé de l’aide au cabinet après le blocage effectué de ses fonds. Que faire en cas de blocage (compte-bancaire-bloque-nos-conseils.html) unilatéral de votre compte au sein d’une banque en ligne ? Le contexte de l’affaire Notre client

Un client voit ses 90 000€ de paris bloqués

9 décembre 2021 Aucun commentaire

Il y a peu de temps, le cabinet a reçu une demande d’un client contre une entreprise de paris en ligne. L’activité exercée de celle-ci (bookmaker) se résume principalement aux paris sportifs, hippiques et poker en ligne. Lorsqu’un client de la plateforme remporte un pari, il doit pouvoir disposer des fonds remportés. Néanmoins, pour que le compte du client soit « valable » il est nécessaire que son identité civile complète soit

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