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WISE me bloque mes comptes. Quels sont les recours possibles ?

29 février 2024 Un commentaire

Wise (anciennement TranferWise) est une entreprise britannique d’origine estonienne de transferts d’argent internationaux. Si votre compte Wise est bloqué, il est important de suivre les étapes appropriées pour résoudre le problème. La première étape consiste à contacter le support client de Wise. Vous pouvez généralement le faire via l’application ou le site Web en utilisant les canaux de communication mis à disposition. Expliquez clairement la situation et demandez des informations

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Victime de la clôture de ses comptes WISE

2 mai 2023 Aucun commentaire

Clôture des comptes bancaires Notre client a reçu par mail de la part de WISE, lui indiquant la désactivation de ses comptes, pour soupçons de ses activités commerciales qui dépasseraient le seuil de tolérance au risque. L’application ne souhaitant plus continuer à fournir ses services l’empêchant l’accès à ses comptes, et tout transfert d’argent depuis ou lesdits comptes. En effet, l’application WISE, sous-entend donc que l’activité de notre client et

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Victoire face à la clôture d’un compte bancaire

2 janvier 2023 Aucun commentaire

Clôture du compte bancaire Notre client avait reçu un courriel de la banque lui indiquant la clôture sans préavis de son compte, pour soupçons d’irrégularités à son activité. Notre client y déposant en toute légalité des fonds issus de placements de crypto actifs. Sa banque lui a envoyé par la suite un nouveau courriel, l’invitant à transmettre le RIB d’un autre compte bancaire et les relevés de compte des trois

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Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 2)

12 octobre 2022 Aucun commentaire

Les comptes en néo-banques Enfin, les néo-banques peuvent aussi être concernées. Si celles-ci sont facilement accessibles et attirent beaucoup de clients français ces dernières années, il faut être vigilant à l’égard de leur domiciliation. Prenons exemples des cinq néo-banques étrangères les plus populaires : N26, Advenzia Bank (Carte Zéro) et Vivid Money sont domiciliées en Allemagne, tandis que Revolut l’est au Royaume-Uni, quant à Bunq c’est aux Pays-Bas. Dès lors,

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Des comptes russes bloqués par les banques françaises quelles solutions ?

26 septembre 2022 Aucun commentaire

Depuis les récents événements qui concernent la Russie, certains clients russes vivant en France ont dénoncé leur banque suite à de supposées « discriminations ». Refus de prêt, blocage de compte… En effet, certaines banques refusent des prêts, bloquent le compte ou encore procèdent à la fermeture de celui-ci, sans raisons apparentes. Mais la plupart des clients concernés sont originaires de Russie et pense que ces décisions sont en lien

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Affaire contre N26 : une nouvelle victoire

2 septembre 2022 Aucun commentaire

La banque bloque le compte sans préavis Notre client possède un compte bancaire chez la néobanque N26. Il l’utilise pour son activité professionnelle nécessitant des acomptes de clients. Ainsi, il recoit régulièrement des sommes allant de 500 à 1000 euros sur ce compte. La banque a néanmoins jugé que ces transactions pouvaient être du blanchiment d’argent et a bloqué le compte de notre client en gelant les fonds et les

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Un client signalé par sa banque à Tracfin

10 août 2022 Aucun commentaire

Signalé à Tracfin Notre client s’est fait bloquer son compte bancaire en ligne par sa banque car celle-ci estimait que certains de ses transferts étaient irréguliers. En effet, notre client a monté son entreprise et avait donc de nombreux frais et, par conséquent, plusieurs versements faits à certains de ses prestataires. Cependant, la banque a mentionné qu’une étude allait être menée et qu’elle se réservait le droit de signaler le

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Le « spoofing » : la nouvelle escroquerie bancaire

24 juin 2022 Aucun commentaire

Récemment, de nombreux clients ont subi une escroquerie appelée « le spoofing ». Avec les avancées technologiques, les hackers ne manquent pas d’imagination pour trouver de nouvelles arnaques bancaires. Dans cet article, nous détaillerons ce qu’est le spoofing, comment l’éviter, et quel est le recours juridique possible en cas de vol de données bancaires. Qu’est-ce-que le spoofing ? Le spoofing en anglais signifie « usurpation d’identité ». Cette escroquerie porte

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La clôture du compte épargne par la banque : quelles conditions s’appliquent ?

12 mai 2022 Aucun commentaire

Qu’il s’agisse de banques en ligne ou traditionnelles, les clients de celles-ci voient parfois leur compte épargne clôturé sans forcément en connaître le motif. C’est pourquoi, dans cette interview Maître Ziegler répond aux questions les plus posées par les clients. Pourquoi la banque clôture parfois le compte épargne de ses clients ? Un livret d’épargne peut être clôturé pour plusieurs raisons : Dans quelles conditions la banque doit-elle avertir le

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Livre blanc : le droit applicable aux banques en ligne et aux banques étrangères

3 mai 2022 Aucun commentaire

Le secteur des banques en France est en proie à de nombreuses mutations par l’essor contemporain du numérique. La modernisation et l’innovation des services numériques ont transformé le paysage des services financiers à tel point que de nombreux clients utilisent aujourd’hui régulièrement les services de banques en ligne. Entre Boursorama Banque, Fortuneo, Orange Banque, Fortuneo ou Monabanq toutes multiplient les publicités agressives afin d’attirer les clients et les inviter à

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