Porter plainte pour escroquerie crypto via THESEE : le guide
THESEE (Traitement Harmonisé des Enquêtes et Signalements pour les Escroqueries en lignE) est la plateforme officielle du ministère de l’Intérieur pour signaler en ligne une escroquerie, y compris crypto. Le dépôt se fait sur service-public.fr, sans déplacement au commissariat, mais la qualité du signalement conditionne la suite de l’enquête.
Qu'est-ce que THESEE ?
THESEE est un téléservice qui permet de déposer plainte en ligne pour certaines infractions commises sur Internet : escroquerie, arnaque à la vente, chantage à la webcam, rancongiciel, et arnaques aux cryptomonnaies. Il a été conçu pour désaturer les commissariats et accélérer le traitement des plaintes numériques les plus fréquentes.
Le dépôt se fait via service-public.fr, en créant un compte FranceConnect. Une fois la plainte transmise, un service d’enquête territorialement compétent est saisi automatiquement.
THESEE est-il adapté aux escroqueries crypto ?
Oui, dans la mesure où l’arnaque a été initiée ou réalisée en ligne — ce qui est le cas de la quasi-totalité des escroqueries aux cryptomonnaies (fausses plateformes, faux conseillers, rug pull). En revanche, THESEE n’est pas conçu pour gérer la complexité technique du dossier : tracçage des transactions blockchain, identification des adresses de wallet, réquisitions auprès des exchanges. C’est là qu’un avocat spécialisé apporte une valeur déterminante, en amont du dépôt.
Les informations à préparer avant de déposer plainte
- Chronologie complète des échanges et des versements (dates, montants)
- Captures d’écran de la plateforme, des échanges (email, SMS, WhatsApp)
- Adresses de portefeuille (wallets) utilisées pour les transferts
- Relevés bancaires correspondant aux virements ou paiements par carte
- Coordonnées de la plateforme ou du contact frauduleux, si connues
Une plainte circonstanciée, appuyée par ces éléments, augmente significativement les chances que l’enquête aboutisse à des réquisitions utiles.
Que se passe-t-il après le dépôt de plainte ?
La plainte est transmise à un service d’enquête spécialisé, qui peut solliciter des réquisitions auprès des banques et des plateformes d’échange pour identifier le parcours des fonds. Le délai de traitement varie fortement selon la charge du service et la complexité du dossier. Un avocat peut relancer la procédure, demander l’état d’avancement, et engager en parallèle les recours civils (mise en cause de la banque, CIVI) qui ne dépendent pas de l’issue de l’enquête pénale.
Et si ma plainte est classée sans suite ?
Un classement sans suite n’est pas une fin de recours. Il est possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction, ce qui contraint à l’ouverture d’une information judiciaire. Les recours civils — mise en cause de la banque pour défaut de vigilance, saisine de la CIVI — restent également mobilisables indépendamment du sort de la procédure pénale.
Ziegler & Associés, avocat pour vos démarches THESEE et escroquerie crypto
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