Le 30 Avril 2024, l’AMF a étendu sa liste noire des acteurs financiers non autorisés de 10 sites. Cette liste est régulièrement mise à jour, et vise à informer les acteurs économiques et investisseurs des sites suspects ou ayant fait l’objet d’une mise en garde publiée par l’Autorité des marchés financiers et/ou usurpant un acteur régulé.
Listes noires des sociétés et sites non autorisés : Forex, options binaires, biens divers, produits dérivés sur crypto-actifs, usurpations… | AMF (amf-france.org)
Aujourd’hui largement implantées dans le milieu de l’investissement financier conventionnel, les escroqueries financières se développent massivement dans le domaine des crypto-actifs et de la finance décentralisée. Bénéficiant d’un fort intérêt de la part des nouveaux investisseurs désireux d’y trouver de fortes rentabilités et d’une réglementation encore mal établie.
Un nouveau site de trading frauduleux
Le site forex-eze.com est un des nouveaux inscrits à la liste noire de l’AMF pour ses activités sur les produits dérivés crypto.
Si elles sont devenues monnaie courante depuis maintenant plusieurs années avec des affaires retentissantes, les plateformes de trading crypto frauduleuses sont aujourd’hui d’autant plus nombreuses depuis le retour d’un fort marché haussier. Celles-ci se développent de façon pratiquement quotidienne, alors que d’autres sont révélées et fermées.
Le site forex-eze relève de ce regain récent d’intérêt pour le trading de crypto-monnaies alors que la volatilité des marchés a atteint des sommets en ce début d’année 2024.
La nécessité d’une vigilance accrue des plateformes récentes
Le nom de domaine de la plateforme a été acquis il y a seulement 4 mois. Du fait de ce manque d’historique qui ne permet pas d’affirmer de façon absolue et certaine que le site relève d’agissements frauduleux, tout investisseur diligent se devrait néanmoins d’approfondir ses recherches à son propos.
Ainsi, il convient à chaque investisseur potentiel de procéder à l’analyse des différents indices en présence, notamment la réputation du site qui se révèle être assez mauvaise, avec différents témoignages pointant le manque de sérieux de la
plateforme, ses comportements contraires à ses obligations légales et son absence de documentation officielle.
Une société immatriculée au Royaume-Uni ne produisant aucune documentation d’agrément
La plateforme met en avant son immatriculation au Royaume-Uni, Etat notoirement connu pour ses organismes financiers de premier ordre. Nonobstant, il ne produit aucune documentation officielle l’habilitant à opérer en qualité de prestataire de service d’investissement en France.
La législation française exige en outre que tout agent financier justifie d’un agrément PSI délivré par l’AMF pour pouvoir exercer sur le territoire. Or, les organismes frauduleux n’en justifient jamais, forex-eze.com ne faisant nullement exception à la règle.
Faites-vous accompagner par un avocat
En somme, il est essentiel de rester extrêmement vigilant en matière d’investissement financier, notamment sur internet. Si les placements comportent toujours un certain niveau de risque, celui-ci est encore plus accentué en ligne. Ainsi, toute personne souhaitant s’y engager doit faire preuve d’un sens accru du détail et veiller à ne pas se laisser tromper.
Les escroqueries financières se présentent toujours sous des apparences honnêtes et légitimes dans le but d’atteindre leurs objectifs. Par conséquent, tout investisseur diligent devra, avant tout investissement sur une plateforme quelle qu’elle soit, s’assurer de la conformité de certains points incontournables. Il est impératif que l’opérateur dispose d’agréments et soit enregistré auprès de l’AMF. Sans cela, vous vous exposez à un risque extrêmement sérieux de perte de vos fonds.
Dans l’hypothèse où vous seriez victime de telles fraudes ou usurpations, il est fondamental de se faire assister par un avocat spécialisé dans ce domaine, qui saura vous conseiller au mieux pour vous permettre d’obtenir justice.
