Les arnaques en ligne deviennent de plus en plus sophistiquées, les escrocs trouvant constamment de nouvelles méthodes pour tromper leurs victimes. Cet article raconte une histoire impliquant la plateforme de trading Gexbit, où des promesses de gains élevés ont conduit à des pertes significatives pour plusieurs victimes. Nous allons d’abord examiner la fiabilité de cette plateforme, puis expliquer pourquoi il pourrait s’agir d’une arnaque financière et comment l’éviter.

Fiabilité de la plateforme Gexbit

La plateforme Gexbit présente un score de confiance relativement bas, soulevant des doutes sur sa légitimité. Scamadviser, un service d’évaluation automatique des sites web, attribue un score faible à Gexbit en analysant divers facteurs comme l’emplacement du serveur, l’utilisation d’un certificat SSL, la propriété du nom de domaine, et d’autres sources publiques et privées. Voici un aperçu des résultats de cette évaluation :

Le site a peu de visiteurs, ce qui peut indiquer une faible réputation ou une faible notoriété.
Détection d’éventuels services financiers à haut risque, un signal d’alerte pour les investisseurs potentiels.
Le site web a été enregistré récemment, ce qui peut être un signe d’une plateforme éphémère créée pour des activités frauduleuses.
Il est donc fortement recommandé de faire vos propres vérifications pour déterminer si ce site est digne de confiance ou frauduleux. Consultez des ressources comme l’article « Comment reconnaître un site de fraude » pour mieux comprendre les indicateurs de risque.

Déroulement des témoignages

Plusieurs utilisateurs ont été contactés via une plateforme de location de vacances par une personne prétendant être de Hong Kong et résidant à New York. Cette personne, se présentant comme étant très fortunée, a proposé de louer leurs maisons pour une certaine durée à un prix exorbitant, bien au-dessus du marché, soit 10 000 € par mois. Séduits par cette offre, les victimes ont décidé de louer leurs maisons.

Après avoir signé un contrat via DocuSign et échangé des documents d’identité via WhatsApp, les utilisateurs ont appris que la locataire investissait dans les crypto-monnaies. Séduits par les perspectives de gains rapides, ils ont été initiés à une méthode de trading appelée « Node trading ».

Guidés par l’escroc, les utilisateurs ont commencé à trader sur la plateforme Gexbit, où les transactions initiales ont été incroyablement lucratives. Encouragés par ces premiers succès, les utilisateurs ont transféré de plus en plus d’argent vers Gexbit, jusqu’à atteindre un total pour certains de 800 000 € chacun. À chaque transaction, les gains semblaient se multiplier, renforçant leur confiance en la plateforme et en l’escroc.

Les premiers doutes
À un moment donné, les utilisateurs ont voulu vérifier s’ils pouvaient récupérer leurs fonds. Un retrait de 1 000€, 2000€ ou 3000€ a été effectué sans problème pour certaines victimes, renforçant encore leur confiance. Cependant, lorsque l’escroc a suggéré de passer à des transactions plus longues d’une minute, les problèmes ont commencé. Les tentatives de retrait de fonds supplémentaires ont été bloquées, et l’escroc a prétexté que des conditions spécifiques devaient être remplies pour débloquer les fonds.

La prise de conscience
Les utilisateurs, ayant entendu parler d’escroqueries similaires, ont commencé à douter. Des recherches en ligne ont révélé que Gexbit était signalée comme une plateforme douteuse. Malgré cela, l’escroc a continué à les rassurer en leur promettant que les fonds seraient débloqués après avoir atteint un certain seuil. Au total, les utilisateurs ont vu leurs fonds fictifs atteindre 1 600 000€ sur la plateforme.

Pourquoi cela pourrait être une arnaque financière ?

Cette situation pourrait être une arnaque financière classique pour plusieurs raisons :

Promesses de gains élevés et rapides : Les escrocs attirent les victimes avec des promesses de gains importants en peu de temps, ce qui est souvent trop beau pour être vrai.
Utilisation de plateformes sophistiquées : Les arnaques impliquent souvent des plateformes de trading qui semblent légitimes et professionnelles, mais qui sont en réalité conçues pour tromper les utilisateurs.
Blocage des retraits : Une fois que les victimes investissent des sommes importantes, elles rencontrent des difficultés à retirer leur argent. Les escrocs inventent des raisons pour justifier ces blocages, encourageant souvent les victimes à investir davantage pour débloquer leurs fonds.
Manipulation émotionnelle : Les escrocs développent souvent une relation de confiance avec leurs victimes, en utilisant des techniques de manipulation émotionnelle pour les convaincre de continuer à investir.

Comment éviter de telles arnaques ?

Pour éviter de tomber dans de telles arnaques, voici quelques conseils :

Effectuer des recherches approfondies : Avant d’investir, il est crucial de faire des recherches approfondies sur la plateforme et les personnes impliquées. Cherchez des avis indépendants et vérifiez la réputation de la plateforme.
Vérifier les informations de contact : Assurez-vous que les informations de contact sont vérifiables et légitimes. Les plateformes de trading légitimes fournissent des informations de contact claires et vérifiables.
Éviter les promesses de gains rapides : Soyez sceptique face aux promesses de gains élevés et rapides. Les investissements légitimes ne garantissent jamais de tels rendements.
Tester les retraits : Avant d’investir des sommes importantes, testez la capacité de retirer des fonds. Si des difficultés surviennent dès le début, cela peut être un signe d’alerte.
Consulter un avocat : Si vous n’êtes pas sûr d’un investissement, consultez un avocat. Ils peuvent fournir des conseils précieux, vous aider à identifier les arnaques potentielles et ainsi récupérer la totalité de vos gains.

Faites-vous accompagner par un avocat

Cette histoire montre à quel point les arnaques en ligne peuvent être élaborées et convaincantes. Malgré des recherches et des vérifications initiales, les utilisateurs ont perdu de très grande somme d’argent chacun en croyant aux promesses de gains rapides. Les escrocs utilisent des plateformes sophistiquées et des faux avis pour piéger leurs victimes. Cette histoire est un rappel de l’importance de la prudence et de la vigilance lorsqu’il s’agit d’investissements en ligne. En suivant des conseils simples et en étant sceptique face aux promesses trop belles pour être vraies, il est possible de se protéger contre de telles arnaques financières.

Si vous êtes victime de ce genre de préjudice, il est fortement recommandé de faire appel à un avocat dans ce domaine. La compréhension des aspects juridiques et la protection de vos droits sont essentielles pour résoudre de tels incidents et pour vous assurer d’obtenir la justice. Ne restez pas silencieux, parlez-en à votre entourage et à des professionnels. La sécurité en ligne est une responsabilité partagée, et la sensibilisation peut nous aider à protéger non seulement nous-mêmes, mais aussi d’autres personnes potentiellement vulnérables.

Sources
https://www.scamadviser.com/fr/verifier-site/gexbitiih.com

https://avvocatopenalistah24.it/en/legislazione/gexbit-reviews-scam-online-fraud-lawyer