Tag Archives: fraude
L’usurpation d’identité téléphonique : une menace croissante et insidieuse
Dans l'ère numérique actuelle, les escrocs ont développé des méthodes sophistiquées pour tromper et arnaquer les individus. L'une de ce...
Akselinvest : Une histoire de fraude financière
L'année 2023 a marqué un tournant dans la vie financière d'une cliente victime, avec des expériences qui ont oscillé entre l'espoir et ...
Comment se prémunir d’une arnaque à l’investissement ?
Investir peut s'avérer être une excellente manière de diversifier ses revenus et de préparer l'avenir financier. Cependant, le domaine ...
Les risques encourus pour fraude fiscale et blanchiment d’argent
Le blanchiment d'argent
Définition du blanchiment
L'article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme "le fait de faciliter,...
Responsabilité de Google face aux arnaques en ligne
Dans un monde où une arnaque sur deux a lieu sur internet, se pose plus que jamais la question de la responsabilité des plateformes de ...
Fraude fiscale : Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSCB ont été perquisitionnées dans le cadre d’une enquête
Plusieurs grandes banques françaises ont été perquisitionnées dans le cadre d'une enquête sur la fraude fiscale. La Société Générale, B...
Le recours collectif contre FTX
FTX : Ziegler & Associés continu d'entamer la procédure du recours collectif
Le cabinet Ziegler & Associés, poursuit son reco...
Face au renforcement de la preuve de négligence grave incombe à la banque : L’intervention d’un spécialiste s’impose avant d’entreprendre toute action
Dans un arrêt rendu le 2 février 2022, la cour d’appel de Bastia rappelle que le payeur supporte les conséquences d'opérations fraudule...
Quels réflexes adopter face à une fraude bancaire ?
Les cas de fraude entrainant une perte financière sont variés : fraude à la carte bancaire, prélèvement frauduleux sur le compte bancai...
Détournements de fonds : quelles solutions juridiques pour les entreprises en cas d’arnaque ?
Depuis quelques années, les entreprises de toutes tailles se voient confronter à une intensification des tentatives de détournement de ...
