Nos Articles
Victime de la clôture de ses comptes WISE
Clôture des comptes bancaires Notre client a reçu par mail de la part de WISE, lui indiquant la désactivation de ses comptes, pour soupçons de ses activités commerciales qui dépasseraient le seuil de tolérance au risque.
Est-il juridiquement possible en France de débloquer une personne ayant un compte bloqué au Liban ?
Alors que le Liban est plongé dans une crise politique et économique sans précédent, des millions de Libanais ont progressivement vu l'accès à leur compte bancaire restreint voire totalement bloqué.
FTM Trade : une escroquerie financière
FTM Trade se présente comme une plateforme de trading en ligne responsable qui respecte toutes les normes du secteur et suit les directives établies pour garantir la légitimité de son activité.
Les escroqueries internationales : comment les éviter et se protéger ?
Une escroquerie internationale est une arnaque qui implique des personnes situées dans différents pays ou qui utilise des moyens de communication internationaux pour tromper des victimes.
Arnaque trading : Polar BTC
Polar BTC, une plateforme controversée de trading de cryptomonnaies (polar-btc-temoignage-d-une-victime-de-l-arnaque-trading.html), est impliquée dans un scandale après que de nombreux utilisateurs français aient signalé des…
L’opportunité d’attaquer les banques libanaises bloquant les fonds à des clients français
Depuis fin 2019, le Liban fait face à une crise économique et financière que les autorités bancaires et judiciaires du pays peinent à contenir.
Les risques encourus pour fraude fiscale et blanchiment d’argent
Le blanchiment d'argent Définition du blanchiment L'article 324-1 du Code pénal définit le blanchiment comme "le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur…
Piratage des comptes Google avec modification de RIB, comment réagir et se protéger ?
Le numérique prend de plus en plus de place dans notre quotidien. Une grande partie de nos démarches se dématérialise.
YannickChastin : De nombreux internautes victimes d’escroquerie, témoignent
De nombreuses victimes ont dénoncé être victimes d'une arnaque de vente de machine de minage sur le site https://yannick-chastin.com/ , géré par un entrepreneur français spécialiste de l'e-commerce, qui a suscité l'intérêt de…
Les victimes dénoncent l’arnaque Polar BTC
La plateforme de trading Polar BTC (polarbtc.com) a causé de nombreuses victimes, malgré sa présentation comme une plateforme de broker de premier ordre offrant une suite complète de services pour naviguer dans le monde du…
