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Quels réflexes adopter face à une fraude bancaire ?

1 décembre 2022 Aucun commentaire

Les cas de fraude entrainant une perte financière sont variés : fraude à la carte bancaire, prélèvement frauduleux sur le compte bancaire, fraude par téléphone. Ces attaques ciblées permettant d’obtenir des informations, personnelles et des données bancaires afin de les exploiter ou encore de les revendre, notamment lors de paiement sur internet. En cas de fraude, un protocole peut être mis en place. Ensuite, les victimes peuvent agir afin de

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Détournements de fonds : quelles solutions juridiques pour les entreprises en cas d’arnaque ?

28 novembre 2022 Aucun commentaire

Depuis quelques années, les entreprises de toutes tailles se voient confronter à une intensification des tentatives de détournement de fonds (victime-de-detournement-de-fonds-quelles-sont-les-solutions-juridiques-pour-les-entreprises.html) : en 2021, deux entreprises sur trois déclarent avoir été victimes d’au moins une tentative de fraude (quelles-solutions-pour-une-entreprise-victime-de-fraude.html). Ces attaques, lorsqu’elles aboutissent, entrainent des conséquences drastiques pour les sociétés victimes, tant qu’un point de vue financier que réputationnel. Les arnaques (comment-se-faire-indemniser-suite-a-une-arnaque-au-president.html) et modes opératoires son diverses, il peut s’agir

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Faux conseillers bancaires : quelles sont les solutions juridiques ?

17 novembre 2022 Aucun commentaire

Faux appels d’un conseiller bancaire, quelles sont les techniques utilisées ? Depuis quelques mois, les récits de consommateurs piégés par des faux conseillers bancaires s’enchaînent. En 2021, le montant des fraudes a été recensé à 1,24 milliard d’euros. Le préjudice des fraudes bancaires peut parfois s’élever à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les fraudeurs disposent de moyens de plus en plus sophistiqués afin de mener a bien la manipulation des

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Livre blanc : Arnaque à la prospection commerciale (Partie 4)

15 novembre 2022 Aucun commentaire

A partir du 1er mars 2023, le démarchage commercial par téléphone (comment-se-defendre-face-a-une-arnaque-de-trading.html) sera interdit le week-end et les jours fériés. De nombreux consommateurs se plaignent du démarchage parfois intrusif de certains professionnels. Il existe pourtant des outils permettant de se protéger contre la prospection commerciale. Présentation Depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, les consommateurs ont le droit de s’opposer

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Livre blanc : Escroquerie aux faux ordres de virement (Partie 2)

10 novembre 2022 Aucun commentaire

Les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) font généralement suite au piratage de messageries électroniques, afin de demander la modification des coordonnées bancaires du véritable créancier dont le paiement est ainsi détourné. Les modes opératoires de la FOVI Les escroqueries aux faux ordres de virement visent à pousser un salarié ou un agent public à effectuer un virement bancaire, par usurpation d’identité du véritable créancier ou d’un autre acteur

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Livre Blanc : Le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1)

7 novembre 2022 Aucun commentaire

L’article 313-1 du Code pénal énonce que l’escroquerie « est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à

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Victoire face à un refus de crédit immobilier

31 octobre 2022 Aucun commentaire

Refus du crédit immobilier Notre client avait pour projet un bien immobilier, celui-ci avait fait une demande de crédit immobilier (arnaque-a-l-annonce-immobiliere.html) qui avait été accepté par sa banque. Par la suite, sa banque lui annonce qu’il ne pourra finalement pas donner une suite favorable à la demande de prêt immobilier déposée et a fermé l’ensemble des comptes de notre cliente. Notre client, qui nous a connus sur les réseaux sociaux,

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Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 2)

12 octobre 2022 Aucun commentaire

Les comptes en néo-banques Enfin, les néo-banques peuvent aussi être concernées. Si celles-ci sont facilement accessibles et attirent beaucoup de clients français ces dernières années, il faut être vigilant à l’égard de leur domiciliation. Prenons exemples des cinq néo-banques étrangères les plus populaires : N26, Advenzia Bank (Carte Zéro) et Vivid Money sont domiciliées en Allemagne, tandis que Revolut l’est au Royaume-Uni, quant à Bunq c’est aux Pays-Bas. Dès lors,

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Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 1)

11 octobre 2022 Aucun commentaire

L’ouverture d’un compte offshore contrairement aux idées reçues est légale et n’est pas à l’unique portée des plus fortunés. Ce sont des pratiques rendues possibles car aussi utiles aux pays qui cherchent à attirer de nouveaux capitaux étrangers, qu’aux particuliers qui souhaitent par exemples : partir à l’étranger, travailler hors de France, remédier à une situation d’interdit bancaire, anticiper la perception de dividendes, une succession, un investissement immobilier à l’étranger,

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Faux ordre de virement, nous avons gagné

30 septembre 2022 Aucun commentaire

Notre Client avait un projet d’achat immobilier, tout se passait bien jusqu’à le versement des fonds sur le compte bancaire du notaire de la partie venderesse. Le notaire a envoyé à notre client un RIB via e-mail, sur lequel il pouvait verser 540 000 euros. Un premier versement de 40 000 euros et un deuxième versement de 500 000 euros. Quelques jours après avoir effectué un premier versement, le notaire

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