Bancaire
Faux conseillers bancaires : quelles sont les solutions juridiques ?
Faux appels d'un conseiller bancaire, quelles sont les techniques utilisées ?
Depuis quelques mois, les récits de consommateurs piégé...
Livre blanc : Arnaque à la prospection commerciale (Partie 4)
A partir du 1er mars 2023, le démarchage commercial par téléphone (comment-se-defendre-face-a-une-arnaque-de-trading.html) sera interdi...
Livre blanc : Escroquerie aux faux ordres de virement (Partie 2)
Les escroqueries aux faux ordres de virement (FOVI) font généralement suite au piratage de messageries électroniques, afin de demander ...
Livre Blanc : Le guide de prévention contre les escroqueries (Partie 1)
L’article 313-1 du Code pénal énonce que l’escroquerie « est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par ...
Victoire face à un refus de crédit immobilier
Refus du crédit immobilier
Notre client avait pour projet un bien immobilier, celui-ci avait fait une demande de crédit immobilier (a...
Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 2)
Les comptes en néo-banques
Enfin, les néo-banques peuvent aussi être concernées. Si celles-ci sont facilement accessibles et attirent...
Livre blanc : Tout savoir sur la légalité des comptes offshores (Partie 1)
L’ouverture d’un compte offshore contrairement aux idées reçues est légale et n’est pas à l’unique portée des plus fortunés. Ce sont de...
Faux ordre de virement, nous avons gagné
Notre Client avait un projet d’achat immobilier, tout se passait bien jusqu’à le versement des fonds sur le compte bancaire du notaire ...
Livre blanc : Comment se défendre face à une accusation de fraude fiscale ? (Partie 2)
II. Comment se défendre en cas d’accusation de fraude fiscale ?
Aux vues des conséquences d’une condamnation pour fraude fiscale, si ...
Livre blanc : Comment se défendre face à une accusation de fraude fiscale ? (Partie 1)
En avril dernier, quatorze anciens dirigeants de la société d’investissement Wendel ont été reconnus coupables de fraude fiscale et de ...
